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12 년 05 월 24 일 업데이트: 진행 중인 법원 소송으로 인해 회사는 현재 1월 XNUMX일 마감일을 준수할 필요가 없습니다. 참조 FinCEN 웹사이트 자세한 내용은.
당신은 영향을 받는 수백만 명의 사업주 중 한 명입니까? 기업 투명성 법 (CTA)? 그렇다면 재무부에 수익 소유권 정보(BOI)를 보고해야 할 수 있습니다. 금융 범죄 집행 네트워크 (FinCEN). FinCEN이 출시되었습니다. 전국적인 공익 캠페인 이 정보를 잠재적으로 영향을 받는 사업 소유자에게 전달해야 합니다. FinCEN 보고 요구 사항을 알고 추가 정보에 액세스할 수 있는 곳을 아는 것이 필수적입니다. 제출하지 않으면(적시에 또는 전혀) 엄청난 벌금을 부과받을 수 있습니다.
CTA는 2021년에 제정되었습니다. 그 목적은 회사에 직접 또는 간접적으로 소유권("수익적 소유권")을 가진 개인을 식별하여 사업 소유권 투명성을 만드는 것입니다. 전반적인 목표는 사기 및 불법 활동을 완화하는 것입니다. FinCEN은 다음을 수락하기 시작했습니다. BOI는 웹사이트를 통해 보고합니다. 1월 2024 인치
CTA는 기존의 미국 기업과 미국에서 사업을 하기 위해 등록한 외국 기업의 대부분이 필수 실질 소유권 정보를 공개하도록 요구합니다.
1년 2024월 XNUMX일 이전에 사업을 하도록 설립되거나 등록된 보고 회사는 1 월 1, 2025, 최초의 실질 소유권 정보 보고서를 제출합니다.
신규 사업체의 경우 신고 기간이 더 짧습니다. 2024년에 설립 또는 등록된 회사는 이 정보를 신고하는 데 90일이 주어지고 1년 2025월 XNUMX일 이후에 설립 또는 등록된 회사는 30 일 동안 파일로.
A 수익권자 직접 또는 간접적으로 운동하는 사람입니다. 실질적인 통제 위에 or 최소한 소유하거나 통제합니다 25 비율 사업에 대한 관심.
개인이 다음 범주 중 하나에 해당하는 경우 해당 보고 회사에 대해 상당한 통제권을 행사한다고 합니다.
FinCEN은 이들 각각에 대한 추가 세부 정보를 제공합니다. 4가지 보고 범주.
회사는 다음과 같은 경우 실질 소유자에 대한 정보를 보고해야 할 수 있습니다.
면제 대상 기관은 23개 유형이 있습니다.. 이러한 법인은 이미 실질 소유권 보고에 대한 엄격한 연방 및/또는 주 규정의 적용을 받습니다. 이러한 면제 법인에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
핀센 소규모 기업 규정 준수 가이드 회사가 보고 요구 사항에서 면제되는지 확인하는 데 도움이 되는 보고 회사 면제 목록과 체크리스트가 포함되어 있습니다.
보고 회사는 자신과 모든 실질 소유자에 대한 기본 정보를 제공해야 합니다.
보고 회사의 경우 필요한 정보에는 법적 이름, 상호, 주소, 등록 관할권 및 납세자 식별 번호가 포함됩니다.
실질적 소유자의 경우 필요한 정보에는 이름, 생년월일, 거주 주소, 여권이나 운전면허증과 같은 신분 증명서의 식별 번호가 포함됩니다.
FinCEN이 생성했습니다 BOI 전자신고 유익 소유권 정보 보고서를 전자적으로 제출하는 시스템입니다.
신고하지 않으면 엄청난 비용이 발생할 수 있으며, 민사상 벌금은 하루 500달러에서 시작하고 형사상 벌금은 최대 10,000달러와/또는 XNUMX년 징역형에 처할 수 있습니다.