IRS가 지속적으로 해결해야 할 과제 중 하나는 사기 환급이 발행되는 것을 방지하는 것입니다. 안타깝게도 EITC(근로소득세 공제), ACTC(추가 자녀 세금 공제), Recovery Rebate Credit( RRC). IRS가 이 문제를 해결한 한 가지 방법은 소득과 임금이 정확한지, 합법적인 납세자가 실제로 세금 신고서를 제출했는지 확인하기 위해 세금 신고서를 심사하는 것입니다. 이 블로그에서는 IRS가 심사 과정을 통해 세금 신고서를 잠재적 신원 도용(IDT)으로 표시하는 문제를 다룹니다. 세금 신고서 처리가 중단되었습니다. 처리가 재개되기 전에 신원과 특정 세금 신고 항목을 인증하도록 요청하는 편지가 서류 제출자에게 전송됩니다.

이 블로그에서는 IDT 피해자 납세자가 IRS와 협력하여 세금 문제를 해결하는 방법에 대해 논의하지 않습니다. 자세한 내용은 납세자 옹호 서비스(TAS)를 방문하세요. 신원 도용 도움말 보기 페이지.

세금 신고서에 IDT 가능성이 있는 것으로 표시된 납세자는 다음 편지 중 하나를 받아야 합니다.

• 편지 5071C, 온라인 옵션으로 원본 처리 중 신분 도용 가능성 - 온라인 및 전화 옵션을 제공하며 가장 널리 발행됩니다.
• 편지 4883C, 원본 처리 중 신분 도용 가능성 - 전화 옵션을 제공합니다.
• 편지 5447C, 원본 처리 중 신분 도용 가능성; 해외 주소 - 국제 납세자를 위한 전화 및 우편 옵션을 제공합니다.
• 편지 5747C, 원본 처리 중 신분 도용 가능성 - 대면 옵션만 제공하며 드물게 사용됩니다.

이 편지는 온라인 옵션을 사용하거나 IRS에 직접 전화하는 것을 포함하여 납세자가 자신의 신원을 인증할 수 있는 여러 가지 방법을 제공합니다. 제한된 상황에서 납세자는 납세자 지원 센터에 예약을 하고 직접 신원을 인증해야 합니다.

2022년에는 수백만 명의 납세자가 인증 서한에 응답하지 않았습니다.

2022년에 IRS는 4.8만 건의 세금 신고서 처리를 중단하고 IRS가 환급금을 공개하기 전에 납세자에게 신원을 인증하도록 요청했습니다. 그 중 약 255,000만 명의 납세자가 응답하여 신원을 확인하고 환급을 받았습니다. 거의 2.5명이 IDT로 확인되었습니다. 납세자의 신원이 아직 인증되지 않았기 때문에 31년 2022월 XNUMX일 현재 XNUMX만 명 이상이 정지 상태로 남아 있습니다.

여전히 세금 환급을 기다리고 있고 IRS가 IDT 가능성을 의심하여 ​​귀하의 세금 신고가 2.5년 시즌 신고가 보류된 2022만 건 중 하나일 수 있다고 생각하거나 귀하가 제출한 세금 신고에서 아직 환급을 받지 못했다고 생각하는 경우 2023년부터는 환불이 처리되기 전에 신원을 확인해야 할 수도 있습니다.

납세자는 2021년 또는 2022년 과세연도에 위의 편지 중 하나를 받은 적이 있는지 확인해야 합니다. 편지를 찾을 수 없는 경우 납세자는 IRS 온라인 계정을 확인하거나 납세자 보호 프로그램(TPP) 전화선 800-830으로 전화해야 합니다. -5084. (미국 이외 지역에 거주하는 납세자는 267-941-1000으로 전화해야 합니다.) 29년 2023월 XNUMX일부터 온라인으로 신원 인증 및 정보 반환을 요청하는 서신을 받은 납세자는 온라인으로 접속할 수 있습니다. 세금 신고서가 처리되기 전에 해당 정보를 확인해야 한다고 알려줍니다. 이는 납세자를 다음으로 안내할 것입니다. 신원 및 세금 신고 확인 서비스 웹사이트. 세금 신고가 보류된 이유가 IRS가 납세자의 신원 확인을 기다리고 있기 때문인 경우, 계정 관리 고객 서비스 담당자가 어떤 조치를 취해야 하는지 설명하는 서한을 재발행하고 납세자를 해당 납세자에게 직접 안내할 것입니다. 신원 및 세금신고 확인 서비스.

한편으로는 IDT로부터 IRS를 보호하는 것이 모두에게 좋지만, IDT를 처리하거나 신분 도용 가능성이 있는 것으로 신고되어 IRS가 환급금을 공개하도록 요구하는 납세자의 경우 지연으로 인해 문제가 발생하고 프로세스가 혼란스럽고 시간이 많이 걸립니다. . IRS는 세금 신고서가 적절하게 제출된 사람들의 부담을 줄이기 위해 절차 전반에 걸쳐 납세자를 지원해야 합니다.

납세자는 왜 자신의 신원을 인증하지 않습니까?

납세자가 편지에 응답하지 않고 자신의 신원을 인증하지 않는 이유에 대해 몇 가지 설명이 있습니다. 가장 분명한 것은 세금 신고서가 실제로 신원 도용에 의해 제출되었으며 도둑이 사기성 환급을 받으려는 시도를 포기했다는 것입니다. 그러나 납세자의 신원이 인증되지 않은 이유에 대해서는 다른 설명이 있을 수 있습니다. 납세자는 편지를 전혀 받지 못했을 수도 있고, 이사를 했을 수도 있고, 편지를 이해하지 못했을 수도 있고, TPP 전화선의 서비스 수준이 약 31세에 불과했기 때문에 IRS의 전화선을 통해 신원을 인증할 수 없었을 수도 있습니다. 2023년 5월 2023일 기준 FY XNUMX의 백분율입니다. 실제로 최근 대화에서 저소득 납세자 클리닉(LITC) 많은 납세자들, 특히 영어를 제2외국어로 사용하는 납세자들은 서신과 인증 과정이 모두 복잡하고 혼란스럽다고 합니다.

다음과 같은 IRS의 온라인 도구 내 환불은 어디에 있습니까, 환급 상태에 대한 제한된 정보를 납세자에게 제공합니다. 그러나 이 도구는 납세자에게 세금 신고서가 접수 또는 처리되었거나 환급이 이루어졌음을 알려줄 뿐입니다. 잠재적인 IDT로 인해 세금 신고서 처리가 중단된 경우 납세자에게 정보가 제공되지 않습니다. IRS는 내 환급금은 어디에 있나요? 도구를 사용하여 납세자에게 세금 신고 상태에 대한 추가 정보를 제공하지만 이 업그레이드는 현재까지 수행되지 않았습니다. IRS는 2022년 인플레이션 감소법 자금 중 일부를 다음 세금 신고 시즌까지 납세자에게 도구의 유용성을 높이기 위해 몇 가지 개선 사항을 적용하는 데 사용하기로 약속했습니다.

이러한 우려에 대응하여 IRS 임금 및 투자(W&I) 부서에서는 편지의 명확성을 높이기 위해 몇 가지 수정 사항을 적용했습니다. 이러한 대화 중에 LITC가 제기한 문제를 더 자세히 조사하기 위해 TAS는 W&I와 협력하여 이 서신을 받은 납세자로 구성된 포커스 그룹으로 이 조사를 확대하고 있습니다. 또한 IRS는 최근 납세자로부터 응답을 얻는 데 가장 성공적인 버전을 결정하기 위해 납세자에게 신원을 인증하도록 요청하는 동일한 유형의 서신의 여러 버전을 보내는 파일럿 프로그램을 시작했습니다. (파일럿 프로그램 및 다양한 버전의 편지에 대한 자세한 내용을 보려면 다음을 방문하세요. 편지 5071C 또는 6331C 이해하기 | 국세청(irs.gov)).

결론

IRS와 TAS는 이러한 서신을 개선하기 위해 지속적으로 협력하고 있지만, 서신을 받은 경우 세금 신고서 처리가 완료되고 환급금이 발행될 수 있도록 신속하게 응답하고 신원 및 세금 신고서 데이터를 인증하는 것이 중요합니다. 서신에는 IRS에 응답할 때 제공해야 하는 정보가 포함되어 있습니다. 서신을 받고 IRS와 협력하여 신원을 인증하는 데 도움이 필요하고 자격이 있는 경우 다음 기관에 문의할 수 있습니다. LITC, 이들 중 다수는 이러한 사건을 해결하기 위해 IRS와 매우 긴밀하게 협력합니다. 신원을 인증해야 하는데 편지를 분실했거나 받지 못해 여전히 2021년 또는 2022년 세금 환급을 기다리고 있는 경우 IRS에 연락하여 편지를 재발급받으세요. IRS를 통해 신원을 인증하려고 시도했지만 실패한 경우 다음 연락처로 문의하세요. TAS 지원.

추가 자료

적격 납세자는 LITC에 도움을 요청할 수 있습니다. LITC는 독립 IRS와 TAS에서. LITC는 소득이 특정 수준 미만이고 IRS와 세금 문제를 해결해야 하는 개인을 나타냅니다. LITC는 IRS 및 조세 법원을 포함한 법정에서 감사, 항소 및 세금 징수 분쟁에서 납세자를 대표할 수 있습니다. 또한 LITC는 영어를 제2외국어로 사용하는 개인을 위해 다양한 언어로 납세자의 권리와 책임에 대한 정보를 제공할 수 있습니다. LITC 서비스는 무료 또는 소액의 수수료로 제공됩니다. 자세한 내용을 알아보거나 LITC를 찾으려면 다음을 방문하세요. www.taxpayeradvocate.irs.gov/litc 또는 참조 IRS 간행물 4134, 저소득 납세자 클리닉 목록. 이 간행물은 다음 온라인 사이트에서도 볼 수 있습니다. www.irs.gov/forms-pubs 또는 IRS 무료 전화 800-TAX-FORM(800-829-3676)으로 전화하세요.